03/09/2019 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/01/2023
El Equipo Especial del caso Lava Jato interrogará hoy en Uruguay al exrepresentante de la Banca Privada d' Andorra, Andrés Sanguinetti. El banquero uruguayo será entrevistado por los fiscales José Domingo Pérez y Geovanna Mori en relación a las investigaciones por el proyecto del Metro de Lima.
Sanguinetti Barrios, conocido como 'Betigo', manejó la cuenta de Odebrecht en la Banca Privada d' Andorra (BPA), banco que utilizó la constructora brasileña para pagar sobornos a exfuncionarios peruanos.
El exgerente de la BPA mantenía contacto directo con el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht para poder ejecutar las transferencias ocultas que permitían el pago de coimas.
El fiscal José Domingo Pérez interrogará a Andrés Sanguinetti por su participación en la apertura de cuentas de Miguel Atala, el exviceministro Jorge Cuba y los exintegrantes del comité especial del Metro de Lima.
Por otro lado, el banquero uruguayo responderá a la fiscal Geovanna Mori sobre su participación en todas las cuentas de exfuncionarios peruanos.
Pérez Gómez se encarga de las investigaciones por el presunto pago de sobornos a exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García por el Metro de Lima, mientras que Mori es responsable de las pesquisas a la BPA.
USD 24 millones
Respecto al caso del Metro de Lima, la empresa Odebrecht transfirió cerca de USD 24 millones en pagos ilícitos (coimas o sobornos), en favor de funcionarios peruanos, a efectos de que se le otorgue la buena pro en las licitaciones públicas.
Tales pagos ilícitos se realizaron a través de cuentas bancarias que los procesados abrieron a nombre de distintas empresas offshores en bancos extranjeros como BPA y Credit Andorra del principado de Andorra, BSI de la Confederación de Suiza, Inteligo de Panamá, Inteligo de Bahamas.
La investigación involucra al caso Peñaranda que aborda transferencias de dinero efectuadas por Odebrecht en la cuenta de la empresa Randalee Investments S.A., en la BPA cuyos beneficiarios y representantes son los ciudadanos Rómulo Peñaranda Castañeda y Jorge Peñaranda Málaga, vinculados con la compañía Alpha Consult S.A., por USD 2'605,006, entre los años 2010 y 2013.
Además, incluye el caso de Miguel Atala, quien a través de la BPA habría recibido y ocultado transferencias bancarias (entre noviembre 2007 y febrero 2008) hasta por el monto de USD 1'312,000.
PROCURADORA VIAJA
La procuradora pública ad hoc, Gisel Vanesa Andía Torres, participará de esta diligencia ya que servirá para reforzar los argumentos de defensa del Estado y ayudar al esclarecimiento de los hechos, así como para identificar a los implicados y adoptarse las medidas que permitan cautelar el cobro de la reparación civil.
El exfuncionario de la BPA es investigado por el delito de lavado de activos por supuestamente haber participado, por encargo de la empresa Odebrecht, en el pago de sobornos a funcionarios peruanos en las obras Metro de Lima, Ositran, Vía Evitamiento Cusco, Atala, Arbitrajes y Peñaranda.
